USDT被控诈骗涉及8.5亿美元

记者：刘永生

世界上最大的稳定币出事了。

近日，纽约总检察长 Letitia James 宣布，她的办公室已获得法院命令，命令 Bitfinex 虚拟资产交易平台的运营商 iFinex Inc. 和“tether”虚拟货币的发行人 Tether Limited 及其相关实体, 立即停止继续违反纽约法案。 合法活动，他们可能通过虚拟或“加密”货币交易来欺骗纽约投资者。

“我们的调查确定了‘Bitfinex’交易平台的运营商，该平台还控制着‘tether’虚拟货币，他们通过混合客户和公司资金来掩盖 8.5 亿美元的损失。” 纽约总检察长莱蒂雅詹姆斯说。

纽约总检察长办公室网站截图

一石激起千层浪。 消息一出，币圈瞬间震动。 非小行情显示，4月26日5点至10点50分，常年稳定在1美元的USDT暴跌5%，而比特币价格也从5476美元跌至5月26日5179美元左右。同一时期的瞬间。 300 美元，市值蒸发了 53 亿美元。 截至目前，USDT涉嫌诈骗案仍在发酵。

交易所收到至少 7 亿美元的稳定币储备现金

什么是稳定币？ 什么是泰达币？ Bitfinex 和 Tether 是什么关系？

据飞小号介绍，USDT是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的Tether USD（简称USDT）。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。 用户可以在Tether平台上进行资金查询，确保透明度。 用户可以通过SWIFT电汇美元到Tether提供的银行账户，或者通过交易所换取USDT； 赎回美元时，可以进行反向操作。

非小网站截图

它于 2014 年 11 月 26 日发行，由加密货币交易所 bitfinex 支持。 据飞小号介绍，Bitfinex注册于中国香港，目前全球排名第八，24小时交易额9.43亿元。

非小网站截图

1 USDT永远等于1美元，随时可以赎回。 不得不佩服这位“天才”的创意。 几年前，比特币一天能涨跌几十次。 USDT作为美元在数字网络上的翻版，一经亮相便迅速占据市场头把交椅——无论是抄底冲刺，还是急于避险，USDT都是众多参与者的首选。

据飞小号称，截至目前，USDT的最大供应量为32亿枚，流通市值位居全球第8位。 已在202家主流交易所上市，24小时交易额达43亿美元。 USDT对各大交易所有多重要？ 数据显示，当今世界31.31%的比特币交易量是通过与USDT的交易完成的，更不用说其他类型的非主流加密货币了。

USDT在非小市场行情网站占比截图

某公司发行一种虚拟货币，并声称其与美元1:1等值。 公司美元储备充足，一家交易所也承认了。

但是这个币真的靠谱吗？ 如果这家公司与交易所勾结怎么办？ 谁保证1个USDT背后有1美元？ 担心并非空穴来风。 纽约总检察长的指控进一步阐明了这一点：“这两家公司由同一个小集团拥有和经营。”

纽约总检察长办公室网站截图

纽约总检察长的指控文件解释了 Bitfinex 如何将 8.5 亿美元的现金与客户和公司混合转移到一家名为“Crypto Capital Corp”的巴拿马实体。 在没有任何书面合同或保证的情况下，Bitfinex 从未向投资者披露过这种损失。 为了弥补这一损失，Bitfinex 和 Tether 的高管进行了一系列相互冲突的公司交易，Bitfinex 让自己获得了 Tether 高达 9 亿美元的现金储备，而 Tether 多年来一再告诉投资者，其虚拟货币 tether 得到了充分支持按全额美元“1:1”。

根据备案文件，Bitfinex 已从 Tether 的储备金中获得至少 7 亿美元。 这些交易也未向投资者披露，将 Tether 的现金储备视为 Bitfinex 的企业融资基金，并用于隐藏 Bitfinex 的巨额未披露损失和无法处理客户提款。 该办公室文件进一步详细说明了 Bitfinex 在调查期间如何混淆这些交易的范围和时间。

事实上，早在 2016 年，就有约 12 万枚比特币（约 6.5 亿美元）通过社交媒体从 Bitfinex 被盗。 受此事件影响，当时比特币价格下跌了20%。

操纵比特币

稳定币USDT背后美元不够用？ 在 Tether 内部，已经有这方面的线索。

关于USDT背后的现金储备，公司一直声称公司账户中每1个USDT对应1美元。 但几天前，Tether悄悄修改了条款。 《每日经济新闻》记者登录Tether官网发现，原来的100%现金储备已修改为“我们的tether 100%由我们的储备支持，其中包括传统货币和现金等价物，可能包括Tether向第三方提供的其他资产和应收贷款，其中可能包括关联实体（统称为“储备金”）。”

Tether官网截图

在此指控之前，去年 6 月，德克萨斯大学的一篇论文指控 Tether 涉嫌增发 USDT 并操纵比特币价格。 论文直接指出，2017 年比特币的疯狂上涨并非投资者的真实需求推动，而是 Tether 和 Bitfinex 等几大玩家背后的价格操纵推动的。

非小数据显示，从2017年初的不到1000美元，到2018年初的近2万美元，比特币价格在一年内上涨了十多倍。 同期usdt交易群，流通中的 USDT 市值从 2017 年初的 600 万美元增长到 2018 年初的 22 亿美元，这意味着 Tether 每年增发 22 亿个稳定币，激增 365 倍。 与比特币价格的飙升高度一致。 在过去的 30 天里，比特币的价格飙升了 30%。 同期，USDT 市值也从 20.29 亿美元增至 27.87 亿美元。 募集资金 7.58 亿美元。

USDT近30天流通市值截图 不小网站

USDT通过超级增发“操纵”比特币价格的另一个极端例子是，Bitfinex交易所的比特币价格长期高于其他交易所的价格。 《每日经济新闻》记者同时浏览了全球几家主要虚拟货币交易所的比特币报价，发现其他几家交易所的比特币报价都在5237美元左右。 几家交易所 236 美元。 为什么差距这么大？

事实上，如果存在如此大的价差，任何具有金融基础知识和有效市场假说的人都会认为这是一个很好的套利机会。 那么为什么投机交易者不利用它呢？

对此，国外加密货币网站Cryptopotato的专家认为，最好的解释来自Bloq联合创始人Jeff Garzik之前的分析：“这是退出购买。如果你想退出交易所，当法币取款方式开始失效，人们必须购买“硬通货”——BTC。因此，在垂死的交易所，BTC 更贵。我们在过去的加密历史中多次看到这种数据模式，包括但不限于 Mt. Gox交易所。” Cryptopotato 文章分析称，鉴于 BitFinex 的所有可疑活动，任何理性的投资者都乐于支付少量溢价以从交易所获得资金。

巴比特行情APP截图

去年底，虚拟货币研究公司PANews和PeckShield联合发布的《2018稳定币元年：流动性和稳定性量化分析》报告指出，2018年10月前，USDT占据95%以上的市场份额，占据绝对的统治地位。

但随着去年以来的不断质疑和纽约总检察长的指责，据coinmarket数据显示，USDT的市场份额已经跌至78%。

Bitfinex 跌出纳斯达克指数

面对纽约总检察长的行动，美国东部时间2019年4月26日，加密货币交易所bitfinex回应称，“纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，充满虚假陈述，包括涉嫌发生的8.5亿美元‘损失’” . 相反，我们被告知这些加密资本金额并未丢失usdt交易群，但实际上已被查封和保护。 我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施，并释放这些资金。 ” Bitfinex态度强硬，表示纽约总检察长办公室严重越权且充满恶意，文件中充斥着虚假断言，Bitfinex和Tether将与纽约总检察长办公室抗争。

同日，纳斯达克研究平台数据提供商 Bitwise 发布公告称，鉴于纽约总检察长本周对 Bitfinex 欺诈起诉所造成的舆论和影响，Bitwise 通过会议一致投票同意使用其价格指数参考的 Bitfinex 已从交易所移除，立即生效。 事情显然愈演愈烈。

纳斯达克数据提供商Bitwise网站截图

稳定币会不会消失，稳定币未来的发展方向是什么？ 就此事件，《每日经济新闻》记者采访了国内加密数字货币分析师肖磊。 肖雷表示，“未来很长一段时间内，稳定币仍将存在，因为整个数字货币市场还处于剧烈的价格震荡之中。” 在波动阶段，如果没有稳定币定价交易，定价状态会非常混乱。 另外，稳定币其实是一种打通传统货币市场的媒介。 目前，世界主要国家还没有完全开放的数字货币交易体系。 ，并没有为其提供相关的结算渠道，所以稳定币实际上是一种投资数字货币的退出机制，市场需求比较明显。”

“从未来的发展来看，稳定币可能会被一些大机构的标的取代，因为毕竟目前稳定币最大的问题是信任风险，整个背后的资金没有监管，做的公司发行稳定币其实是可以挪用的，投资人的资金，这个比较危险，未来可能会有更多中心化背书的稳定币。

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